الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي (FATF).
عالية المخاطر وغيرها من الولايات القضائية الخاضعة للمراقبة
الولايات القضائية تحت المراقبة المتزايدة
وتعمل الولايات القضائية الخاضعة لمزيد من المراقبة بنشاط مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. عندما تضع مجموعة العمل المالي ولاية قضائية تحت مراقبة متزايدة، فهذا يعني أن الدولة قد التزمت بتنفيذ خطة عمل لحل أوجه القصور الإستراتيجية المحددة بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها. وفي هذه الجلسة العامة، أضافت مجموعة العمل المالي كينيا وناميبيا إلى قائمة الولايات القضائية الخاضعة لزيادة المراقبة.
لم تعد الولايات القضائية خاضعة للمراقبة المتزايدة – بربادوس، وجبل طارق، وأوغندا، والإمارات العربية المتحدة
وهنأت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي بربادوس وجبل طارق وأوغندا والإمارات العربية المتحدة على التقدم الكبير الذي أحرزته في معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تحديدها سابقًا خلال التقييمات المتبادلة. وقد التزمت هذه الولايات القضائية بتنفيذ خطة عمل لحل أوجه القصور الاستراتيجية التي تم تحديدها بسرعة ضمن الأطر الزمنية المتفق عليها. ولن تظل هذه البلدان خاضعة لعملية المراقبة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي.
ويأتي ذلك بعد زيارة ميدانية ناجحة لكل من هذه البلدان. وستعمل كل دولة مع الهيئة الإقليمية على غرار مجموعة العمل المالي، والتي هي عضو فيها، لمواصلة تعزيز أنظمتها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسة مكافحة الإرهاب.
الاختصاصات القضائية الخاضعة للدعوة إلى اتخاذ إجراء
تحدد FATF البلدان أو الولايات القضائية التي لديها جاد أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وتخضع هذه الولايات القضائية لدعوة لاتخاذ إجراءات لحماية النظام المالي الدولي. لم تتم إضافة أي بلدان/ولايات قضائية جديدة إلى هذه القائمة.
مبادرات استراتجية
تحديد الأولويات الإستراتيجية للأعوام 2024-2026
استعدادًا لفترة السنتين المقبلة، ناقش المندوبون مجالات التركيز المحددة لمجموعة العمل المالي لتنفيذ ولايتها لمنع المجرمين والفاسدين والإرهابيين من إساءة استخدام النظام المالي الدولي وتعزيز أسس التنمية الاقتصادية المستدامة والأكثر شمولاً.
سيتم تقديم الأولويات الإستراتيجية لمجموعة العمل المالي إلى وزراء مجموعة العمل المالي في الاجتماع الوزاري القادم لمجموعة العمل المالي في أبريل.
زيادة شفافية الملكية المفيدة على مستوى العالم
إرشادات مجموعة العمل المالي القائمة على المخاطر – التوصية 25 بشأن ملكية المستفيد وشفافية الترتيبات القانونية
بعد تنقيحات فبراير 2023 على التوصية رقم 25 لمجموعة العمل المالي بشأن الملكية المفيدة وشفافية الترتيبات القانونية، قامت مجموعة العمل المالي بتحديث إرشاداتها القائمة على المخاطر لهذه التوصية. يكمل هذا التوجيه التوجيه الحالي بشأن التوصية 24 بشأن الأشخاص الاعتباريين ويهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص المشاركين في الصناديق الاستئمانية أو الترتيبات القانونية المماثلة لتقييم وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعكس التوجيهات النهائية مدخلات المشاورات العامة حول مسودة التوجيهات التي أعقبت الجلسة العامة لشهر أكتوبر. وقد شاركت مجموعة العمل المالي على نطاق واسع مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في هذه المبادرة. تكمل التوجيهات المحدثة مجموعة شاملة من العمل تهدف إلى تحسين شفافية الملكية المفيدة على مستوى العالم. وستساعد المعايير والتوجيهات المعززة التي وضعتها مجموعة العمل المالي في هذا المجال على تحديد الفاسدين والمتهربين من العقوبات وغاسلي الأموال والمتهربين من الضرائب الذين يخفون أو يغسلون ممتلكاتهم أو أنشطتهم الإجرامية في شركات وهمية أو غيرها من الهياكل المعقدة وكذلك الصناديق الاستئمانية أو الترتيبات القانونية الأخرى.
وسوف تقوم مجموعة العمل المالي بتقييم تنفيذ الدول لهذه المتطلبات خلال جولتها القادمة من التقييمات المتبادلة.
سيتم نشر التوجيهات في نهاية شهر فبراير.
الاستفادة من التحول الرقمي: الأصول الافتراضية
لم تنفذ العديد من البلدان بعد التوصية رقم 15 المنقحة الصادرة عن مجموعة العمل المالي بشكل كامل. ونظرًا للطبيعة غير الحدودية لنشاط الأصول الافتراضية، فإن هذا النقص في التنفيذ يترك ثغرات كبيرة على مستوى العالم، يستغلها المجرمون والإرهابيون.
في فبراير 2023، وافقت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي على خارطة طريق لتعزيز تنفيذ معايير مجموعة العمل المالي بشأن الأصول الافتراضية و مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. أجرت مجموعة العمل المالي تقييمًا لمستويات التنفيذ الحالية عبر الشبكة العالمية.
وافق الاجتماع العام على نشر نظرة عامة على الخطوات التي اتخذتها السلطات القضائية الأعضاء في مجموعة العمل المالي (FATF) ومجلس الاستقرار المالي (FSRB) التي لديها أنشطة الأصول الافتراضية الأكثر أهمية من الناحية المادية، بناءً على حجم التداول وقاعدة المستخدمين، لتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) والإشراف عليهم. تتمثل أغراض هذه العملية في تمكين شبكة FATF من دعم هذه الولايات القضائية في تنظيم مقدمي خدمات الأصول الرقمية والإشراف عليها لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتشجيع الولايات القضائية على التنفيذ الكامل للتوصية رقم 15.
شفافية الدفع
عملت مجموعة العمل المالي (FATF) على التعديلات المقترحة على التوصية رقم 16، لتعكس التطور السريع لأنظمة الدفع عبر الحدود، والتغييرات في معايير الصناعة ولا سيما ISO20022.
تهدف هذه المراجعات إلى المساعدة في جعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأرخص وأكثر شفافية وأكثر شمولاً مع ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من أن التوصية 16 من مجموعة العمل المالي تظل محايدة من الناحية التكنولوجية.
ووافق الاجتماع العام على نشر التنقيحات المقترحة للتشاور العام.
حماية المنظمات غير الربحية من إساءة استغلال تمويل الإرهاب
وافقت مجموعة العمل المالي، في جلستها العامة المنعقدة في أكتوبر 2023، على تعديلات التوصية رقم 8 التي تهدف إلى حماية المنظمات غير الربحية من إساءة استخدام تمويل الإرهاب المحتملة من خلال التنفيذ الفعال للتدابير القائمة على المخاطر. قامت مجموعة العمل المالي أيضًا بتحديث أفضل ممارساتها لتعكس التعديلات على التوصية 8 ولمساعدة البلدان والقطاع غير الربحي والمؤسسات المالية على فهم أفضل السبل لحماية المنظمات غير الربحية ذات الصلة من إساءة استخدام تمويل الإرهاب، دون تعطيل أو تثبيط أنشطة المنظمات غير الربحية المشروعة.
وافقت مجموعة العمل المالي (FATF) الآن على تغييرات في منهجية التقييم الخاصة بها للجولة القادمة من التقييمات المتبادلة، والتي توضح الالتزامات الحالية لتطبيق التدابير القائمة على المخاطر لحماية المنظمات غير الربحية الأكثر عرضة لإساءة استخدام تمويل الإرهاب المحتملة ومنع العواقب غير المقصودة للتصرفات غير الصحيحة. تطبيق متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF).
رئاسة مجموعة العمل المالي 2024-2026
قرر الاجتماع العام هذا الأسبوع تعيين السيدة إليسا دي أندا مادرازو من المكسيك رئيسة مقبلة لمجموعة العمل المالي لفترة محددة مدتها سنتان.
وقد اتخذ أعضاء مجموعة العمل المالي هذا القرار بعد عملية شاملة شملت مشاورات مع كافة الوفود. ستتولى السيدة دي أندا مادرازو، التي كانت نائبة رئيس مجموعة العمل المالي في الفترة من 1 يوليو 2020 إلى 30 يونيو 2023، مهامها في 1 يوليو 2024، أي اليوم التالي لانتهاء رئاسة السيد ت. راجا كومار التي استمرت عامين.
ظهرت في الأصل على www.fatf-gafi.org